近期,云南楚雄市公安局刑侦大队、高新区派出所在开展“断卡”线索核查过程中发现一个藏匿在楚雄市的跑分洗钱窝点。该跑分洗钱窝点以外省人为头目,以本地人为骨干,在楚雄本地招募卡主开展跑分洗钱活动。楚雄市公安局高度重视,刑侦大队、高新区派出所两级联动,立即摸清窝点和人员情况,开展快速打击。
2022年4月22日14时许,通过前期侦查经营,侦查员发现该团伙在楚雄市彝人古镇某酒吧内,以酒吧喝茶为掩护开展跑分洗钱活动。刑侦大队、高新区派出所立即组织警力开展收网抓捕行动,当场抓获正在进行跑分洗钱活动的犯罪嫌疑人共五名。
石某洋(男,35岁,系广西河池人)
尹某美(女,34岁,系楚雄南华人)
黄 某(男真人龙虎游戏,34岁,系广西来宾人)
兰某良(男,34岁,系广西来宾人)
周某海(男,32岁,系楚雄市人)
现场查获手机9部,其中工作机4部;银行卡21张、POS机3部、账本2本。
当前电信网络诈骗持续高发的一大根源,是大量“实名不实人”的银行卡被骗子购买后实施诈骗,给警方的追查和打击带来巨大困难。电信诈骗犯罪打击治理百日攻坚行动中,内蒙古喀喇沁旗公安局跨省出击,真抓严打,利剑斩断银行卡买卖链条,给骗子“断奶”,一天内成功打处4名帮信犯罪嫌疑人。
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经审讯,五名犯罪嫌疑人于2022年2月底,在石某洋的组织下,由石某洋通过“飞机”软件联系境外“上家”,交纳押金3至5万不等后获取洗钱渠道。尹某美作为本地人在本地招募周某海等卡主办理银行卡,由黄某、兰某良作为“操作手”实施转账。在楚雄市、南华县等地频繁转换地点,招募多名卡主实施转账。现5名犯罪嫌疑人已被楚雄市公安局依法采取刑事强制措施,案件延伸打击工作正在开展中。
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